京元電子 虛擬工廠
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京元電子公司治理政策主要根據中華民國公司法、證劵交易法、「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規範辦理,制定公司章程、「公司治理守則」及公司組織架構。京元電子公司治理架構最高階為股東會及董事會,股東可透過股東會電子投票平台行使表決權,參與公司的重大經營決策,並提高股東參與股東會的方便性,股東會中針對議案逐案表決,並於股東會議事錄中載明表決結果,期使股東會的運作符合公司治理的最高標準。並在董事會授權其下設立審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會,協助董事會履行其監督職責。

商業行為與道德遵循舉報系統

董事會 永續發展委員會 薪資報酬委員會 審計委員會 董事會重大決議事項 申訴與舉報

2024年度董事會重大決議事項 

 

會議日期

董事會重要決議

113/02/23

  1. 通過向金融機構申請中長期融資額度案。
  2. 通過民國112年度內部控制制度聲明書。
  3. 通過修訂「內部控制制度」。
  4. 通過民國113年(西元2024年)預算案。
  5. 通過評估簽證會計師之獨立性及適任性。
  6. 通過修訂「審計委員會組織規程」。
  7. 通過修訂「董事會議事規範」。
  8. 通過修訂本公司章程案。
  9. 通過討論本公司民國112年度員工酬勞之分派及薪資報酬委員會對於民國112年度董事酬勞所提 之建議案。
  10. 通過民國112年度個體財務報表暨合併財務報表。
  11. 通過民國112年度營業報告書。
  12. 通過民國112年度盈餘分派案。
  13. 通過補選董事案。
  14. 通過第15屆董事補選候選人。
  15. 通過解除董事競業禁止之限制。
  16. 通過本公司訂民國113年5月31日(星期五)上午九時整,假苗栗縣頭份市育樂街6號2樓(尚順君樂飯店205會議室)召開民國113年股東常會。
  17. 通過討論本公司薪資報酬委員會調整本公司經理人民國113年度薪資報酬所提之建議案。
  18. 通過討論本公司薪資報酬委員會對於本公司副董事長謝其俊先生之業務執行費用所提之建議案。

113/04/26

  1. 通過提高本公司及子公司民國113年(西元2024年)之資本支出。
  2. 通過本公司簽署Burn-In Oven技術之「技術轉讓確認合同」及「技術授權使用協議」。
  3. 通過本公司授權子公司KYEC Microelectronics Co., Ltd.處分所持有大陸子公司京隆科技(蘇州)有限公司之全數92.1619%股權案。

113/05/03

  1. 通過民國113年1月1日至113年3月31日期中合併財務報表。
  2. 通過討論本公司薪資報酬委員會對於本公司民國112年度董事酬勞之分配擬議數所提之建議案。

113/06/28

  1. 通過訂定配息基準日。

113/08/08

  1. 通過提高本公司民國113年(西元2024年)之資本支出。
  2. 通過民國113年1月1日至113年6月30日期中合併財務報表。
  3. 通過民國112年(西元2023年)永續報告書。
  4. 通過討論人事異動案。
  5. 通過討論本公司薪資報酬委員會對於本公司經理人民國112年度員工現金酬勞之擬議配發數所提之建議案。

113/08/30

  1. 通過提高子公司京隆科技(蘇州)有限公司民國113年(西元2024年)之資本支出。
  2. 通過取得不動產案。
  3. 通過同意子公司KYEC Microelectronics Co., Ltd.委任境外投資顧問案。
  4. 通過本公司為子公司KYEC Microelectronics Co., Ltd.提供資金貸與案。

113/11/08

  1. 通過向金融機構申請中長期融資額度案。
  2. 通過民國113年1月1日至113年9月30日期中合併財務報表。
  3. 通過民國114年度稽核計畫。
  4. 通過訂定「永續發展委員會組織規程」及設置「永續發展委員會」。
  5. 通過人事升遷案。
  6. 通過討論薪資報酬委員會對於本公司副董事長謝其俊先生民國114年度之業務執行費用所提之建議案。
  7. 通過討論薪資報酬委員會對於本公司董事長李金恭先生民國114年度之董事報酬所提之建議案。
  8. 通過取得不動產之使用權資產案。

113/11/25

  1. 通過就本公司之子公司KYEC Microelectronics Co., Ltd.處分所持有大陸子公司京隆科技(蘇州)有限公司之全數92.1619%股權案之交割事宜。

113/12/27

  1. 通過擬向第一商業銀行銀行等聯合授信銀行團申請辦理新台幣壹佰肆拾億元額度聯合授信案(下稱本聯合授信案)。
  2. 通過本公司及子公司民國114年(西元2025年)之資本支出。
  3. 通過本公司為配合於民國115年1月1日起首次適用IFRS永續揭露準則,擬制定採用IFRS永續揭露準則之導入計畫暨時程表。
  4. 通過修訂「內部控制制度」。
  5. 通過民國113年度簽證會計師公費案。
  6. 通過核准安永聯合會計師事務所及其關係企業自民國114年1月1日起至114年12月31日止提供本公司及子公司非確信服務之範圍。
  7. 通過就本公司之子公司KYEC Microelectronics Co., Ltd.處分所持有大陸子公司京隆科技(蘇州)有限公司之全數92.1619%股權案之交割截止日之說明函。

114/02/21

  1. 通過向金融機構申請中長期融資額度案。
  2. 通過民國113年度內部控制制度聲明書。
  3. 通過民國114年(西元2025年)預算案。
  4. 通過評估簽證會計師之獨立性及適任性。
  5. 通過修訂本公司章程案。
  6. 通過討論民國113年度員工酬勞之分派及薪資報酬委員會對於民國113年度董事酬勞所提之建議案。
  7. 通過民國113年度個體財務報表暨合併財務報表。
  8. 通過民國113年度營業報告書。
  9. 通過民國113年度盈餘分派案。
  10. 通過本公司訂民國114年5月27日(星期二)上午九時整,假苗栗縣頭份市育樂街6號2樓(尚順君樂飯店205會議室)召開民國114年股東常會。
  11. 通過討論本公司薪資報酬委員會調整本公司經理人民國114年度薪資報酬所提之建議案。

 

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