會議日期

董事會重要決議

112/01/16

1. 通過本公司委託非簽證會計師執行民國110年1月1日至111年9月30日採購及付款循環之內部控制制度專案審查，擬出具之內部控制制度聲明書及會計師確信報告書稿。
2. 通過本公司依據委託非簽證會計師執行民國110年1月1日至111年9月30日採購及付款循環之審查過程中事實發現事項，對相關人員懲處及責任追究事項。
3. 通過本公司針對第14屆第21次董事會決議通過請法務及稽核單位配合律師檢具相關疑點、資料及會計師內控專審報告，送請調查單位協助調查之文件。

112/03/02

1. 通過核准安永聯合會計師事務所及其關係企業自本日起至民國112年12月31日提供本公司及子公司非確信服務之範圍。
2. 通過向金融機構申請中長期融資額度案。
3. 通過民國111年度內部控制制度聲明書。
4. 通過民國112年(西元2023年)預算案。
5. 通過修訂「公司治理守則」。
6. 通過評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性。
7. 通過討論本公司民國111年度員工酬勞之分派及薪資報酬委員會對於民國111年度董事酬勞所提之建議案。
8. 通過民國111年度個體財務報表暨合併財務報表。
9. 通過民國111年度營業報告書。
10. 通過民國111年度盈餘分派案。
11. 通過本公司改選董事案。
12. 通過本公司第15屆董事候選人案。
13. 通過解除本公司董事競業禁止之限制。
14. 通過討論本公司薪資報酬委員會調整本公司經理人民國112年度薪資報酬所提之建議案。
15. 通過民國112年5月30日(星期二)上午九時整，假苗栗縣頭份市育樂街6號2樓(尚順君樂飯店205會議室)召開民國112年股東常會。

112/05/05

1. 通過向金融機構申請中長期融資額度案。
2. 通過民國112年1月1日至112年3月31日期中合併財務報表。
3. 通過討論本公司薪資報酬委員會對於本公司民國111年度董事酬勞之分配擬議數所提之建議案。
4. 通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。

112/05/30

1. 通過推選董事長及副董事長。

112/06/12

1. 通過第五屆薪資報酬委員會成員之委任案。

112/06/26

1. 通過向金融機構申請中長期融資額度案。
2. 通過訂定配息基準日。
3. 通過討論薪資報酬委員會對於本公司董事長李金恭先生之董事報酬所提之建議案。
4. 通過討論薪資報酬委員會對於本公司之子公司京隆科技(蘇州)有限公司(下稱京隆科技)辦理之民國110年現金增資、員工股權激勵計畫及民國111年員工股權激勵計畫(下稱限制員工權利新股)，以及認購和發放名單所提之建議案。
5. 通過停止本公司處分子公司京隆科技(蘇州)有限公司股權之評估。

112/08/04

1. 通過民國112年1月1日至112年6月30日期中合併財務報表。
2. 通過討論薪資報酬委員會對於本公司經理人民國111年度員工現金酬勞之擬議配發數所提之建議案。

112/08/08

1. 通過人事異動案。
2. 通過討論子公司京隆科技(蘇州)有限公司及蘇州震坤科技有限公司人事異動案。
3. 通過解除經理人競業禁止之限制。

112/09/01

1. 通過討論本公司銅鑼分公司經理人變更案。
2. 通過解除經理人競業禁止之限制。

112/11/03

1. 通過向金融機構申請中長期融資額度案。
2. 通過民國112年1月1日至112年9月30日期中合併財務報表。
3. 通過民國113年度稽核計畫。
4. 通過民國112年度簽證會計師公費案。
5. 通過人事升遷案。
6. 通過討論薪資報酬委員會對於本公司董事長李金恭先生113年度之董事報酬所提之建議案。

112/12/22

1. 通過向金融機構申請短期融資額度案。
2. 通過向臺灣銀行等聯合授信銀行團申請辦理新台幣壹佰億元額度聯合授信案(下稱本聯合授信案)。
3. 通過本公司及子公司民國113年(西元2024年)之資本支出。
4. 通過因應安永聯合會計師事務所內部組織之調整，擬變更本公司簽證會計師案。
5. 通過核准安永聯合會計師事務所及其關係企業自民國113年1月1日起至113年12月31日止提供本公司及子公司非確信服務之範圍。

113/02/23

1. 通過向金融機構申請中長期融資額度案。
2. 通過民國112年度內部控制制度聲明書。
3. 通過修訂「內部控制制度」。
4. 通過民國113年(西元2024年)預算案。
5. 通過評估簽證會計師之獨立性及適任性。
6. 通過修訂「審計委員會組織規程」。
7. 通過修訂「董事會議事規範」。
8. 通過修訂本公司章程案。
9. 通過討論本公司民國112年度員工酬勞之分派及薪資報酬委員會對於民國112年度董事酬勞所提之建議案。
10. 通過民國112年度個體財務報表暨合併財務報表。
11. 通過民國112年度營業報告書。
12. 通過民國112年度盈餘分派案。
13. 通過補選董事案。
14. 通過第15屆董事補選候選人。
15. 通過解除董事競業禁止之限制。
16. 通過本公司訂民國113年5月31日(星期五)上午九時整，假苗栗縣頭份市育樂街6號2樓(尚順君樂飯店205會議室)召開民國113年股東常會。
17. 通過討論本公司薪資報酬委員會調整本公司經理人民國113年度薪資報酬所提之建議案。
18. 通過討論本公司薪資報酬委員會對於本公司副董事長謝其俊先生之業務執行費用所提之建議案。