111/03/04

董事会

1.通过民国110年度内部控制制度声明书。

2.通过民国111年(公元2022年)预算案。

3.通过修订「取得或处分资产处理程序」。

4.通过评估签证会计师独立性及适任性。

5.通过民国110年度个体财务报表暨合并财务报表。

6.通过讨论本公司民国110年度员工酬劳之分派及薪资报酬委员会对于民国110年度董事酬劳所提之建议案。

111/04/08

董事会

1.通过民国110年度营业报告书。

2.通过民国110年度盈余分派案。

3.通过因应安永联合会计师事务所内部组织之调整，变更本公司签证会计师案。

4.通过民国111年6月29日(星期三)上午九时整，假苗栗县头份市育乐街6号2楼(尚顺君乐饭店205会议室)召开民国111年股东常会。

5.通过讨论本公司薪资报酬委员会调整本公司经理人民国111年度薪资报酬所提之建议案。

111/05/06

董事会

1.通过民国111年1月1日至111年3月31日期中合并财务报表。

2.通过讨论本公司薪资报酬委员会对于本公司民国110年度董事酬劳之分配拟议数所提之建议案。

3.通过中止执行本公司之子公司京隆科技(苏州)有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并申请在上海证券交易所/深圳证券交易所上市案。

4.通过召开民国111年股东常会相关事宜(增列议案)。

111/06/29

董事会

1.通过订定配息基准日。

111/08/05

董事会

1.通过民国111年1月1日至111年6月30日期中合并财务报表。

2.通过本公司之子公司京隆科技(苏州)有限公司为其全资子公司苏州震坤科技有限公司提供背书保证案。

3.通过修订「内部控制制度」。

4.通过同意本公司之子公司京隆科技(苏州)有限公司办理员工股权激励计划。

5.通过讨论本公司薪资报酬委员会对于本公司经理人民国110年度员工现金酬劳之拟议配发数所提之建议案。

111/09/07

董事会

1.通过讨论本公司审计委员会所提针对本次内部稽核项目报告后之建议事项。

111/10/06

董事会

1.通过向金融机构申请中长期融资额度案。

2.通过向台湾银行等联合授信银行团申请办理新台币捌拾亿元额度联合授信案（下称本联合授信案）。

3.通过人事升迁案。

4.通过人事异动案。

5.通过讨论前次(第14届第18次)董事会通过之决议，由法务所拟具之移送文件。

111/11/04

董事会

1.通过向金融机构申请中长期融资额度案。

2.通过民国111年1月1日至111年9月30日期中合并财务报表。

3.通过民国112年度稽核计划。

4.通过修订「内部重大信息处理作业程序」，并配合修订「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」。

5.通过修订「董事会议事规范」。

6.通过民国111年度签证会计师公费案。

111/11/30

董事会

1.通过讨论本公司审计委员会所提针对台湾证券交易所民国111年11月3日来文建请本公司审计委员会评估之决议事项。

2.通过讨论台湾证券交易所民国111年11月3日来文建请本公司董事会评估事项之后续处置方式。

111/12/30

董事会

1.通过本公司及子公司民国112年(公元2023年)之资本支出。